Исследование: две трети украденных криптовалют отмываются через биржи

0
141

Отмывание денег на сегодняшний день является основной причиной нормативных ограничений, применяемых к криптосектору различными правительствами. Недавнее исследование Chainalysis показало, что две трети операций по отмыванию криптовалюты в 2018г было проведено через популярные биржи цифровых валют.


Согласно результатам исследования Chainalysis, 64% «теневой» криптовалюты в прошлом году было отмыто через ведущие торговые платформы. Общая сумма украденных и отмытых через различные биржи средств составила более $1 млрд. Chainalysis сообщает, что для скрытия происхождения краденных средств злоумышленники обменивали их на анонимные криптовалюты, которые затем выводились в фиат.

Исследователи также выяснили, что 12% денежных средств в криптовалюте, полученных преступным путем, прошли через обменные p2p-сервисы.

«Оставшиеся 24% «грязных» денег проходят через биткойн-миксеры, биткойн-банкоматы и онлайн-казино».

Chainalysis добавляет, что как и при отмывании фиата, отмывание денег в криптовалютах проходит в три этапа: размещение средств на площадке для отмывания, расслоение или перемешивание денег и интеграция их в реальную экономику через бизнес.

Напомним также, что, согласно результатам исследования Chainalysis, две группы хакеров могут быть ответственны за кражу более 1 миллиарда долларов в криптовалюте.

Подписывайтесь на BitNovosti в Telegram!

Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях ниже.

Источник

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 + 1 =